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杭州滨江房产集团股份有限公司2016年第一次临时股东大大boss和我的悲喜录会决议公告BNe刘法尔目录

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。BNe刘法尔目录

  特别提示:BNe刘法尔目录

  1、本次会议没有否决议案的情况。BNe刘法尔目录

  2、本次股东大会新增一项临时提案,即第 2 项《关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的议案》,取消原提交 2016 年第一次临时股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》。BNe刘法尔目录

  一、会议召开情况BNe刘法尔目录

  1、会议召开时间:BNe刘法尔目录

  现场会议召开时间:2016年8月15日(星期一)14∶30BNe刘法尔目录

  网络投票时间:2016年8月14日-2016年8月15日BNe刘法尔目录

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月15日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00。BNe刘法尔目录

  2、会议地点:杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室BNe刘法尔目录

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式BNe刘法尔目录

  4、召集人:公司董事会BNe刘法尔目录

  5、主持人:董事长戚金兴先生BNe刘法尔目录

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。BNe刘法尔目录

  二、会议出席情况BNe刘法尔目录

  出席本次会议的股东及股东授权代表共8人,合计持有股份1,730,728,629股,占公司股份总数的55.6246%。BNe刘法尔目录

  1、现场会议出席情况BNe刘法尔目录

大boss和我的悲喜录BNe刘法尔目录

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代表有表决权的股份数为1,730,629,629股,占公司有表决权股份总数的55.6214%;BNe刘法尔目录

  2、通过网络投票股东参与情况BNe刘法尔目录

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人,代表有表决权的股份数为99,000股,占公司有表决权股份总数的0.0032%。BNe刘法尔目录

  3、参加投票的中小股东情况BNe刘法尔目录

洛克王国7月15日BNe刘法尔目录

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权的股份数为32,865,800股,占公司有表决权股份总数的1.0563%。BNe刘法尔目录

  公司董事、监事、见证律师出席了本次会议。BNe刘法尔目录

  三、议案审议表决情况BNe刘法尔目录

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:BNe刘法尔目录

  一、《关于使用自有资金为杭州滨保房地产开发有限公司提供财务资助的议案》BNe刘法尔目录

  同意1,730,638,629股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.9948%;反对90,000 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.0052%;弃权0 股。BNe刘法尔目录

  其中中小投资者的表决情况如下:同意32,775,800 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.7262%;反对90,000 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.2738%%;弃权0 股。BNe刘法尔目录

  关联股东朱慧明先生回避该议案表决。BNe刘法尔目录

  二、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的议案》BNe刘法尔目录

  表决结果:同意1,730,638,629股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.9948%;反对90,000 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.0052%;弃权0 股。BNe刘法尔目录

  其中中小投资者的表决情况如下:同意32,775,800 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.7262%;反对90,000 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.2738%%;弃权0 股。BNe刘法尔目录

  关联股东朱慧明先生回避该议案表决。BNe刘法尔目录

  四、律师出具的法律意见BNe刘法尔目录

  浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:综上所述,本所律师认为,滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。BNe刘法尔目录

  六、备查文件BNe刘法尔目录

  1、与会董事签名的本次股东大会决议;BNe刘法尔目录

  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。BNe刘法尔目录

  特此公告。BNe刘法尔目录

  杭州滨江房产集团股份有限公司BNe刘法尔目录

  董事会偶数英文BNe刘法尔目录

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